В следващите дни се очаква да бъдат публикувани имената на стотици собственици на тайни сметки в офшорни компании. Те са разкрити от най-мащабното журналистическо разследване на 86 журналисти от цял свят. Разследването е направено през последните 15 месеца под егидата на базирания във Вашингтон Международен консорциум за разследваща журналистика и се очаква да разтърси политическите и бизнес среди по света.
Вече беше обявено, че сред собствениците на тайни офшорни сметки има бивши диктатори и членове на техните семейства, както и действащи политици, бизнесмени и финансисти. България също е сред страните, за които има данни, засега обаче не са публикувани имена.
Анонимни информатори са предоставили на Международния консорциум на разследващите журналисти най-голямата база данни в историята. Те разкриват съществуването на 120 000 офшорни фирми, тайни банкови сметки и други съмнителни сделки в над 170 държави. Както и имената на 130 000 души, укрили парите си в данъчни оазиси по цял свят – политици, олигарси и финансови спекуланти. Данните и документите са попаднали в ръцете на Международния журналистически консорциум преди година.
Първо е разследването
След получаването им данните са предоставени за проучване на международните медии, включително „Зюддойче цайтунг“ и радио НДР в Германия. Общо в разследванията са участвали 86 журналисти от 46 държави.Според „Зюддойче цайтунг“ това е най-големият удар срещу голямата черна дупка в икономиката. „Разследванията повдигат воала на офшорната система и разкриват тайните на данъчните оазиси“, казва директорът на Международния консорциум на разследващите журналисти Джерард Райл.
Политици, общественици и следователи от години се борят напразно срещу тази тайна и нелегална мрежа. По последни данни, през 2012 година в данъчни оазиси по цял свят са били укрити между 21 и 32 трилиона долара.
Зад кулисите има „цяла добре платена индустрия от подставени лица, счетоводители, нотариуси и банки“, четем в доклада на Международния журналистически консорциум. В системата на офшорните сделки са замесени и много от големите световни финансови концерни, като Deutsche Bank, UBS, както и Clariden – дъщерна банка на Credit Suisse.
Документите обхващат период от почти 30 години. Те разкриват цифри и факти за паричните трансфери, регистрациите на офшорни фирми и връзките между концерните и отделни лица. Общото количество сведения е 160 пъти по-голямо от документите, публикувани от Уикилийкс. „Не бях виждал подобно нещо“, казва Артър Кокфийлд от канадската телевизия CBC.
Кои са замесените?
Списъкът на данъчните измамници е дълъг – в него са имената на политици от Пакистан, Азербайджан, Тайланд, Канада и много други държави. Редом с тях „лъсват“ семейства и васали на дългогодишни деспоти, борсови спекуланти, източноевропейски милиардери, руски олигарси, международни търговци на оръжие.
По данни на радио НДР, известен офшорен клиент на Вирджинските острови е бил руският олигарх и мултимилиардер Михаил Фридман. Негово доверено лице в изграждането на сложната фирмена конструкция е Франц Волф – синът на бившия шеф на ЩАЗИ Маркус Волф.
Пак Вирджинските острови са предпочели като убежище за парите си съпругата на руския вицепремиер Игор Шувалов, двама висши мениджъри от Газпром, и дъщерите на азербайджанския президент Алиев. Най-голямата дъщеря на бившия филипински диктатор Маркос също притежавала тайни тръстове на островите, а председателят на монголския парламент имал тайна банкова сметка в Швейцария. С над един милион долара.
Сред имената на замесените в аферата почти 4 000 американци изпъква името на композиторката Денис Рич, автор на музиката за повечето хитове на Селин Дион. Както сочат данните – през 2006 година Рич е държала 144 милиона долара в банкова сметка на островите Кук. Плюс яхта с името „Лейди Джой“.
Източник: Дойче Веле и БНР
.
Преди години американска фирма, специализирана в издирване на откраднати от плутократите народни пари, предложи на Иван Костов да открие и върне ограбените български капитали.
Срещу съответно възнаграждение, разбира се – 30%.
Иван Костов си направи оглушки.
Защо ли…
Снимка на жената на първия вицепремиер на Русия Игор Шувалов. Олга Шувалова получава стотина милиона в година, които препраща към Вирджинските острови.
Още снимки:
http://www.icij.org/offshore/who-uses-offshore-world
Поне няколко българи са в най-големия разкриван някога списък на офшорни дружества. Милиони изтекли документи очертават мащабите на тази съмнителна индустрия и разкриват повече от 122 000 фирми и 130 000 физически лица и посредници от 170 страни по света, вероятно укриващи данъци, пише „Труд“.
Общите авоари в офшорни зони възлизат на поне $32 трилиона (25 трилиона евро), не е ясно каква част от тях притежават осветените лица и фирми. Разкритията идват от базирания във Вашингтон Международен консорциум за разследваща журналистика (ICIJ). Негов говорител обяви, че общо 86 журналисти от 46 държави обработват около 2,5 милиона документа от последните почти 30 години, равняващи се на 260 гигабайта. Това е 160 пъти повече информация от документите, публикувани през 2010 г. от “Уикилийкс”. Те съдържат точна информация, често кодирана, относно самоличността на собственици и акционери в дружества на Каймановите острови, Британските Вирджински острови, островите Кук, Самоа, Сингапур, Кипър, Швейцария и други.
Постепенното публикуване на имената от списъците, определено от консорциума като най-мащабното журналистическо сътрудничество в света, започна в 36 медии от цял свят. Сред тях са аржентинският в. “Ла насион”, бразилският “Фоля де Сау Паолу”, немският “Зюддойче цайтунг”, френският “Монд”, швейцарският “Матен диманш”, “Вашингтон пост” и други. Данните се публикуват на части по преценка на центъра във Вашингтон. Информацията за България е поверена на Румънския център за разследваща журналистика в Букурещ. Щефан Къндя от центъра уточни, че има и българи.
“Няма политици или известни имена”, увери той и допълни, че “българският” списък ще бъде публикуван след 10 дни, а дотогава разследващите журналисти не могат да разкриват подробности.
Гигантската информация е била получена преди 15 месеца по пощата в обикновен външен харддиск, разказва Джерард Райли, шеф на ICIJ. Дискът съдържал над 2 млн. писма и 4 бази с данни. Те били под формата на работни бележки и инструкции, официални документи, имейли, малки и големи бази с данни, сканирани паспорти и счетоводни книги.
Анализирането на масива изисквало специален софтуер, с какъвто от над 10 години вече работят разузнавателни агенции, адвокатски кантори и бизнес корпорации. Китай, Хонконг, Тайван, Русия и бившите съветски републики присъстват с най-много собственици на офшорни сметки и фирми. Такава компания имал и грузинският премиер Бидзина Иванишвили. Негов говорител каза, че от 2011 г. той няма участие в нея. Гърция обяви, че започва разследване на 103 офшорни сметки на нейни граждани. Европейската комисия настоя страните членки на ЕС да погнат данъчните измами, които лишават правителствата от 1000 млрд. евро годишно.
Д-р хонорис кауза на УНСС
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев (52 г.) успял да регистрира три компании на Британските Вирджински острови. И трите се управляват заедно от дъщерите му Арзу и Лейла, както и от бизнесмена Хасан Гозал. Неговата строителна компания печелила огромни поръчки в Азербайджан. Друга компания, регистрирана през 2003 г. на Вирджинските острови, се управлява съвместно от президента и съпругата му Мехрибан. Сред многото международни отличия на Алиев е титлата доктор хонорис кауза на Университета за национално и световно стопанство в София.
Ковчежникът на Оланд
Френският президент Франсоа Оланд получава пореден удар за няколко дни, след като офшорните скандали стигнаха до бившия ковчежник на кандидатпрезидентската му кампания от 2012 г. Жан-Жак Ожие (59 г.). 30-годишно приятелство свързва Оланд и издателя и китаист Ожие. Двамата са завършили заедно елитната Държавна школа за управление (ENA). През 2005 г. Ожие прави крупна издателска инвестиция в Китай през регистрирана на Каймановите острови фирма. В китайската инвестиция той е партньор с местния бизнесмен Си Шу, член на консултативен съвет на комунистическата партия.
Монголският министър
Един от най-влиятелните политици в Монголия заяви, че обмисля да подаде оставка след разкритията, че има офшорна фирма и сметка в Швейцария. “Не трябваше да откривам сметката. Трябваше да включа фирмата в данъчната си декларация”, каза Баяртсогт Сангаджав пред Международния консорциум за разследваща журналистика. “Не ме е грижа за репутацията ми. Притеснен съм за семейството си”, допълни той и каза, че в даден момент в сметката му имало над $1 млн. През 2008 г. той става финансов министър на страната, а от смяната си през 2012 г. е зам.-шеф на парламента.
Руската вицепремиерша
Олга Шувалова (47 г.), съпругата на руския бизнесмен и вицепремиер от 2008 г. до сега Игор Шувалов, е също ВИП клиент на офшорните зони. През 2007 г. тя е вписана като собственик на фирмата “Северин”, учредена през московска агенция на Бахамите. През 2011 г. “Севънкий”, регистрирана пак на Бахамите, бе разкрита от медиите и бе свързана с Игор Шувалов. Тогава приближеният на Путин политик заяви, че е чист пред закона. “Северин” и “Севънкий” са участвали в продажба на акции от “Сибнефт”, покупка на активи от Алишер Усманов и други крупни сделки. Вчера тя не коментира.
Меценатката „Мис Испания“
Каталунката Мария дел Кармен Росарио Соледад Сервера и Фернандес де ла Гуера, баронеса Тисен-Борнемиса (70 г.) е с повехналата слава на “Мис Испания” за 1961 г. Смъртта на последния съпруг обаче, наследника на германския стоманен гигант Тисен, изстрелва испанката в света на меценатството и колекционерството. Баронесата използвала офшорни фирми, за да купува скъпи произведения на изкуството, сред които шедьовъра на Ван Гог “Воденица в Генеп”. Адвокатът призна, че тя се възползвала от данъчни отстъпки на офшорните зони, но го правела, за да е “гъвкава” при пренасяне на картини от страна в страна.
Донорката на Клинтън
Сред около 4000 имена от САЩ и Канада е и това на певицата и авторка на текстове за песни Денис Рич (69 г.). Нейният бивш съпруг, петролният брокер Марк Рич, бе амнистиран през 2001 г. в последния ден от мандата на президента Бил Клинтън след обвинения в укриване на данъци и рекет. Разследване на Конгреса разкри, че Рич, която бе сред големите донори за тогавашната президентска кампания на Демократическата партия, лобирала за помилването на бившия си съпруг. От 2006 г. тя има $144 млн. и яхта в островите Кук. Рич живее в Австрия и не коментира.
Дългата ръка на шпионина
Сред най-известните клиенти на офшорки е руският олигарх Михаил Фридман (47 г.). Той успял да заобиколи фиска благодарение на германеца Франц Волф – син на легендарния шпионин номер 1 на ГДР Маркус Волф, оглавявал разузнаването на Източен Берлин от 1952 до 1986 г. Франц Волф вчера отказа всякакъв коментар по връзката си с Фридман. Самият Михаил Маратович Фридман е основател и председател на надзорния съвет на групировката “Алфа” – един от най-големите частни промишлено-финансови концерни в Русия. Твърди се, че се ползва с благоволението на Владимир Путин.
Плейбоят и екс на Бардо
Изненадващо в черния списък е и името на Гунтер Сакс фон Опел – богат наследник на крупен индустриалец и правнук на Адам Опел, основателя на известния автомобилен концерн. Сакс изнесъл голяма част от богатството си чрез две фирми за пощенски кутии на островите Кук, в Панама, Люксембург и на Британските Вирджински острови. Гунтер Сакс, завършил математика и икономика, се славеше и като фотограф, филмов продуцент и колекционер на скъпи произведения на изкуството. Най-известната му любовница през 1962 г. беше бившата шахеса на Иран Сорая, а най-именитата съпруга – Брижит Бардо.
Съпругът на сенаторка
Канадецът Тони Мърчънт (69 г.) разполага от 15 години с офшорна компания. Колоритният адвокат и бивш политик е женен за сенаторката от Лейбъристката партия Пана Мърчънт. Известен е със съдебните си спорове с канадската агенция за приходите, породени от данъчните му задължения. Заради темперамента му е наказван от адвокатската колегия за “непристойно поведение”. През 1998 г. открива сметка на островите Кук с $800 000 в нея. Бил е изключително внимателен с властите. Парите по сметката изпращал в плик и “дори не пращал факсове”, казват разследващите журналисти. Той отказа коментар. /БЛИЦ /