Криминално забогателите милионери на България

Публикация в Nikidichev.blog.bg, използвала данни от публикации на Биволъ

Н.П. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България пред БНТ

“Ако човек прочете изцяло докладите ни (изтекли в Wikileaks – бел.ред.), ще установи, че те са много интелигентни, професионални и балансирани. Те съдържат информация необходима на много хора във Вашингтон, които активно следят събитията тук и си изграждат балансирана представа. Ще стане ясно, че американското посолство в България работи професионално.”

Според докладите на ЦРУ и посолството на САЩ криминалният контингент и държавата са се слели в една уникална за Европейския съюз симбиоза, характерна за страните от Третия свят, но не и за една развита европейска държава.

„За умни, но и служещи си с престъпни средства бизнесмени, не само държавата, но и общините в България предлагат безкрайни възможности за правене на пари. Да вземем София. Западни служби за сигурност изчисляват, че дневно тук по престъпен начин се печелят по 5 милиона лева. Всеки ден! Пет милиона лева! Не е чудно тогава, че и директорът на общинското предприятие „Топлофикация-София“ Валентин Димитров успя да присвои доста пари. С фиктивни сделки той нанесе щети на „Топлофикация“, т.е. на данъкоплатеца, в размер на няколко милиона евро. Установено е със сигурност, че в български и чужди банки на негово име има 10 милиона евро. В банков сейф са намерени в пликове 1 250 000 евро, негова собственост. Ако се вярва на данните от прокуратурата, на един от пликовете е написано името на виден бивш общински съветник от София.“ – Юрген Рот

Те са забогатели по престъпен начин и са известни на голяма част от българското общество, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща от “простолюдието” както историческите, така и сегашните “местни” феодали. 

От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между живите.

Само две от цитираните в този списък незаконно забогатели лица са получили ефективна присъда “лишаване от свобода” за незаконната си дейност – братя Галеви, които обаче изчезнаха и са издирвани.

Джон Байърли и Нанси Макълдаун за Борисов www.youtube.com/watch

За Бойко Борисов – премиер на България. “Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, със състояние  361 000 000 лв., управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов.”  http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Валентин Златев – шеф на Лукойл, притежава скромното състояние от 95 000 000 лв. (скромно в сравнение с това на баща му Васил Златев което се равнява на над 280 000 000 лв.). “Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Тримата главни босове на ТИМ – отляво надясно: Иво Каменов, Марин Митев и Тихомир Митев
Тихомир Митев (133 000 000 лв.) , Иво Каменов (296 000 000 лв.), Марин Митев (296 000 000 лв.), Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов – шефове на варненската групировка ТИМ – “Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.”  – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Васил Божков – Черепа – шеф на Нове Холдинг. състоянието му е оценено на 735 000 000 лв. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев – Маджо. “Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет” (2005). – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF.  “Най-известният български гангстер… Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства.” (2009).  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Красимир Маринов – Големия Маргин, Николай Маринов – Малкия Маргин,

Младен Михалев – Маджо, 
Румен Николов – Пашата,

Венцислав Стефанов, 
Кирил Киров – Японеца,

Георги Лиалев (липсва снимка),

Румен Гайтански – Вълка (над 200 000 000 лв.),

Евгения Калканджиева – групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп “включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция”.  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Николай Цветин – Близнака,

Пламен Тимев – Ганди,

Антон Боянов (липсва снимка),

Димитър Джамов – ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг.  “Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.“ – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Алексей Петров – Трактора,

Златомир Иванов – Баретата – Съюз на бившите командоси, Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан – контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров беше кандидат за президент на изборите през 2011 г..  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Тодор Батков – Борат (85 000 000 лв), представител на “бандитски капитали” – http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7   на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали“измами и пране на пари”.  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7  Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.  Емил Кюлев

Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви – Обвинени в “измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици”. Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. Присъдата е потвърдена от ВКС. В началото на май 2012 изчезват и са обявени за международно издирване. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Гриша Ганчев, със състояние 278 000 000 лв.– Литекс. “Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.”   http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Слави Бинев – евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов – групировката МИГ. “Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.”  http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Добромир Гущеров (80 000 000 лв.) – депутат от БСП. “Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма”  – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Петър Манджуков, състояние над 100 000 000 лв. и

Борислав Дионисиев – компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Николай Банев със сътояние 34 000 000 лв. – компания АКБ – “Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.”  – http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

“Енергийната мафия”

Терминът “енергийна мафия” е използван както в американските доклади, така и от бившият вече от министър на Икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Богомил Манчев – Риск Инженеринг.  “Кръстникът” на българския ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4   Държи входа и изхода на АЕЦ “Козлодуй”. Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев – EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно.  http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Красимир Георгиев – консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния “Цанков Камък”. Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници.  http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Христо Ковачки със състояние 498 000 000 лв. – близък на убития контрабандист Константин Димитров – Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки.  http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21  Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева. 

“Гнили ябълки” и сред българските банки

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от “пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми”.

1. Първа Инвестиционна Банка, стъпила “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Собственици са ( от ляво на дясно ) Цеко Минев (95 000 000 лв.) и Ивайло Мутафчиев ( 95 000 000 лв. )
2.  
3. Корпоративна търговска банка на Цветан Василев ( 245 000 000 лв. ), известна като “банката на Риск Инженеринг”, практикуваща “тъмни сделки за продажба на електроенергия” чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.  
4. Инвестбанк на Петя Славова( 238 000 000 лв. ), със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев ( 465 000 000 лв. ) – Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.    
5.  Петя Славова 
6.         Майкъл Чорни 
7. Интернешънал Асет Банк – наречена “банката на СИК”, виж по-горе СИК/Интергруп.
8. СИБАНК – виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
9. ДЗИ – банката на убития бивш милиционер Емил Кюлев 
10. Централна Кооперативна Банка – виж по-горе ТИМ.
11. Софийска общинска банка – виж по-горе Христо Ковачки.

Аплодисменти от Вашингтон – мълчание и бездействие в София

Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади “точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват”.  http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:

– подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;

– подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;

– подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.

В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях “няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление”.

“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1, цитиран от „Труд“.

Н.П. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България пред БНТ

“Ако човек прочете изцяло докладите ни (изтекли в Wikileaks – б.ред.), ще установи, че те са много интелигентни, професионални и балансирани. Те съдържат информация необходима на много хора във Вашингтон, които активно следят събитията тук и си изграждат балансирана представа. Ще стане ясно, че американското посолство в България работи професионално.”