При специализирана полицейска акция, извършена в сътрудничество между ДАНС и Федералното бюро за разследване, на територията на САЩ и на България са били задържани 16 български граждани. Най-малко 14 българи са арестувани в Чикаго и двама – в България. Някои медии съобщават, че при спецакцията в Чикаго са били арестувани общо 30 души.
В официално изявление от българска страна се съобщава, че на 25 март т.г. е била проведена координирана акция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на САЩ, при която са били задържани 16 български граждани, разследвани за скиминг на банкови карти и пране на пари.
Според изнесената официално информация, задържането е станало след продължили повече от две години разследвания, чрез които подробно е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на групата, окачествена като организирана престъпна група. Придобивани данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати. Чрез намиращи се в България посредници е бил осъществяван контакт с групи, занимаващи се със скимиране на банкови карти и на териториите на трети държави.
Арестуваните в САЩ българи могат да получат от 10 до 20 години за всяка една транзакция, а по обвинението за банкова измама – до 30 години. Съдът им е назначил служебни адвокати. Всички задържани са пледирали невинни. Възможно е някои от тях да сключат споразумение с прокуратурата и от обвиняеми да се превърнат в свидетели.
