Според Едуард Сноудън, това е най-голямото изтичане на информация, до което са стигали медиите. „Досиетата Панама“ разкриват офшорните сметки на 140 политици и обществени фигури. Един от тях, украинският президент Порошенко, е забогатял през 2015 г. със $ 100 млн.
Материал на в. „Сега“
Френският вестник „Монд” и още 106 издания в 76 страни, обединени в „Международния консорциум на разследващите журналисти”, са получили достъп до голям информационен масив, който хвърля светлина върху непрозрачния свят на световните офшорни финанси и данъчните убежища.
За пръв път за него съобщи германското издание „Зюддойче цайтунг“, от което е тръгнало уникално разследване на почти 400 журналисти от около 80 държави и над 100 издания.
Българи не присъстват засега в публикациите, няма и специално отделено внимание на България. По предварителни данни, в документите се съдържа информация за 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово и Русе, които са свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови.
Единственият български журналист от екипа от над 370 души е Алексения Димитрова.
2.6 терабайта информация за 214 000 компании. 11,5 милиона файла от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), специализирана в плащане към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г. Основател й е немецът Юрген Мосак, който отказал да отговори на въпросите на „Зюддойче цайтунг“.
Това е най-голямото изтичане на информация, до което някога са се добирали медиите. „Досиетата Панама” разкриват, че освен хилядите анонимни замесени, фигурират много държавни глави, милиардери, големи имена в спорта като Лионел Меси, известни личности или личности, попадащи в обхвата на международните санкции, които са използвали офшорната система, за да прикрият своите активи.
Едуард Сноудън окачестви в Туитър разследването като най-голямото изтичане на документи в историята на журналистиката. „Това е моментът, в който журналистиката е толкова гореща, че стопява сървърите“, написа Сноудън по повод един от информационните сайтове, който публикува информацията.
Разкриват се офшорните сметки на 140 политици и обществени фигури. Сред тях са президентът на Украйна Петро Порошенко, децата на президента на Азeрбайджан, както и премиерите на Исландия и Пакистан, и кралят на Саудитска Арабия Салман.
Името на Путин не фигурира
„Гардиън“ съобщи, че в мрежа от сделки за 2 млрд. евро е открита руска следа. Името на Путин не фигурира, но в по-голямата част от сделките журналистите са се натъкнали на Сергей Ролдугин. Той е челист и диригент в Санкт Петербург, брат му е бил колега на Путин в КГБ. На името на Ролдугин официално се води доста едра собственост в Русия. Включително и в Банка Россия, смятана за банката на Путин. Ролдугин е запознал Путин със съпругата му Людмила и е кръстник на голямата му дъщеря Мария. През 2015 г. в интервю за „Ню Йорк Таймс“ Ролдугин казва, че другите са направили милиони, а той имал вила, кола и апартамент.
Друг близък на Путин – Юрий Ковалчук, директор на банка „Россия“, също фигурира в документите. Според „Гардиън“ той е отпускал необезпечени кредити за 1 млрд. долара от държавната Commercial Bank в Кипър към офшорната Sandalwood Continental. „Гардиън“ се е натъкнал и Генадий Тимченко, петролен търговец, близък с Путин от 30 години, както и братята Ротенберг.
Има документи за офшорни компании, свързани със семейството на президента на Китай Си Цзинпин, както и за делата на покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън, депутати от Върховната дума на Русия, деца на руски олигарси и близки сътрудници на Путин като говорителя му Дмитрий Песков.
Премиерът на Исландия е укрил офшорна фирма
Когато Зигмундур Давид Гунлаугсон е станал министър-председател на Исландия през 2013 година, е скрил, че той и съпругата му имат дялове в офшорна компания на британските Вирджински острови, откакто той е влязъл като депутат в парламента през 2009 година. Месеци по-късно Гунлаугсон е продал своя дял във фирмата на жена си за 1 щатски долар. Компанията е притежавала облигации, които първоначално стрували милиони долари в три гигантски исландски банки. Те обаче са фалирали по време на финансовата криза през 2008 година.
Гунлаугсон е договорил сделка с кредиторите на банките през миналата година, без да декларира интереса на семейството му във финансовия резултат. Той отрича този интерес да е повлиял на политическите му решения. Жена му заяви, че компанията е била нейна, а не негова и си е платила всички данъци.
Следва видео с премиера на Исландия, който нервно отказва да отговаря на въпроси, свързани с офшорната фирма на името на съпругата му.
„Мосак Фонсека“: Това е нападение срещу Панама
Изтичането на информация „Панамски документи“, разкриващо офшорните компании на редица световни политици и известни личности, е „престъпление и нападение срещу Панама“ според правната компания „Мосак Фонсека“, замесена в случая, предаде AFP.
„Това е престъпление“, заяви Рамон Фонсека, един от основателите на базираната в Панама компания. „Това е нападение срещу Панама, защото някои държави не желаят да сме толкова конкурентноспособни в привличането на клиенти“, добави той.
Масивното изтичане на информация от фирмата доведе до публикуването в световните медии на финансовите детайли и на финансовите измами на редица световни политици и известни лица, които са се ползвали от услугите й.
Правителството на Панама обеща да „съдейства енергично“ на всяко разследване на скандала с изтичането на информация „Панамски документи“, предаде AFP.
„Правителството на Панама ще съдейства енергично на всяка молба за помощ, нужна в случай на юридически действия“, пише в официално заявление на правителството на централноамериканската държава.
Данъчните служби в Австралия и Нова Зеландия вече проверяват някои имена от досиетата за укриване на данъци. Очаква се подобни проверки да започнат и на много други места по света. Панамската адвокатска фирма, която има десетки представителства по света, се разследва от правоприлагащите органи в няколко страни по обвинения във връзки с пране на пари, отбелязва „Ню Йорк таймс“.
Лионел Меси и Мишел Платини с офшорни сметки
Нападателят на „Барселона“ Лионел Меси и бившият президент на УЕФА Мишел Платини фигурират в изтеклите данни от „Мосак Фонсека“
Платини е ползвал услугите на фирмата през 2007 г., когато беше избран за президент на УЕФА. Лионел Меси и баща му Хорхе имат офшорна компания – Мега Стар Ентърпрайсис, регистрирана в Панама, съобщава „Гардиън“. Меси и баща му трябва да се явят пред испански съд по дело за данъчни измами. Футболистът е обвинен за укриване на данъци от 6.5 млн. долара. Той плати междувременно задълженията си за 2007-09 г.
В изтеклите документи се срещат имената на още известни футболисти.
През 2014 г. като президент Порошенко създава три офшорки
Президентът на Украйна Петро Порошенко е използвал няколко компании, за да спаси сладкарската си фирма Roshen.
Последната изпитваше сериозни трудности след анексията на Крим от Русия и ескалацията на напрежението в Източен Донбас и решението на Кремъл да наложи ембарго на европейски и украински стоки. Компанията на Петро Порошенко работи основно за руския пазар.
През 2014 г. Петро Порошенко е създал три офшорни компании с цел да реструктуризира своята компания Roshen, разкрива The Organized Crime and Corruption Reporting Project. Организацията се позовава на проучване документите на Мосак Фонсека.
Трите офшорни компании са били регистрирани в Akara Building, която е пощенска кутия. От документите става ясно, че лично Порошенко е собственик на въпросните компании.
Проблемът е, че в данъчните си декларации Порошенко не е посочил въпросните офшорни компании. През 2015 г. той е забогатял със $100 млн.
.
