Първа инвестиционна банка (ПИБ/FIB) е описана в грама на американския посланик Джон Байърли като банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила “с единия крак в легалния бизнес”, а с другия “в най-тъмните сфери на престъпния свят”. Това стана ясно, след като сайтът “Биволъ”, партньор на “Уикилийкс”, пусна поредна грама на американския посланик в София от 2006 г., този път за българските банки (виж тук).
Името на Цеко Минев, който се смята за основен собственик на Първа инвестиционна банка, също и на имоти в Банско, свързан и с фирма “Юлен”, която притежава ски пистите там, нашумя тия дни покрай решението на правителството да узакони незаконно построените там писти и лифтове (виж тук).
Във “Фейсбук” се появи шеговито предложение от природозащитници “Да направим грамада” – всеки да хвърля камък и да вика “Проклет да е Цеко”.
Грамата на американския посланик Байърли от 2006 г., разсекретена от “Уикилийкс” и “Биволъ”, е озаглавена “Българските банки общо взето са здрави, но остават няколко гнили ябълки” (виж тук оригинала на английски). В нея се казва, че повечето банки в България са собственост на големи чужди банки и са здрави, но няколкото “гнили ябълки” са под наблюдение от посолството. Те са:
Първа инвестиционна банка (ПИБ/FIB)
Корпоративна търговска банка (Corporate Commercial Bank) – банката на Цветан Василев, която седи зад медийната група на Делян Пеевски и Ирена Кръстева и в която държавата вкара сметките на няколко големи министерства и държавни институции.
Интернешънъл Асет Банк (International Asset Bank – бивша Първа източна международна банка) – известна като банката на СИК и Младен Михалев Маджо (в грамата се казва, че е на братя Маргини).
СИБанк, (Economic and Investment Bank, също EIBank, бивша Българо-руска инвестиционна банка) – до неотдавна банката на Цветелина Бориславова. За тази банка се казва (и в други грами на посолството), че сегашният премиер Борисов е “прекарал” през нея някакви авоари, и неговото име и на другарката му Бориславова е свързано с пране на пари.
Банка ДЗИ (Бивша Росексимбанк (RosEximbank) – бившата банка на Емил Кюлев, Майкъл Чорни, МТел и Мултигруп. От 2006 г. вече е собственост на няколко чужди банки.
Инвестбанк (Investbank – бивша Нефтинвестбанк, Neftinvestbank, и Международна православна банка “Св. Никола”) – банката на Петя Славова, по повод която e-vestnik пусна поредица “Клептокрация“.
Централна кооперативна банка, позната като Банката на ТИМ – варненската групировка с тъмно минало, завзела половин България. Германският журналист Юрген Рот я нарича най-силната мафиотска групировка в България, от типа “Мафия Боргезе”.
Софийска общинска банка – наблюдавана като интересна за енергийния магнат Ковачки (който е акционер в нея), заподозрян и като приближен до “обръчите” на Доган.
Най-много внимание е отделено на Първа инвестиционна банка. Ето пълен цитат от грамата за нея:
“Първа инвестиционна банка (FIB), основана през 1993 г. от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев със средства с неясен произход. Те продължават да са собственици, заедно с две офшорки от Каймановите острови и англо-нормандските острови (б. р. – Джърси и Гърнси). Европейската банка за реконструкция и развитие (EBRD), която в началото им беше поддръжник и инвеститор, наскоро ни каза, че участието им във FIB се счита за черно петно в историята им. Сега се смята, че с единия крак FIB е стъпила в законния бизнес с търговия на дребно и е позната като една от най-агресивните и излъскани банки, едновременно със съществуването си в най-тъмните сфери на престъпния свят.
През 2003 г., Минев и Мутафчиев купиха базираната в Скопие Балкан банк (Balkan Bank) още позната като Мултигруп банк (Multigroup bank.). Говори се, че придобивката е спасила македонската банка от ликвидация и от по-задълбочено разследване от страна на Централната банка. Смята се, че FIB е дала близо 133 милиона щатски долара на фирмата Атомремонтстрой на съмнителния енергиен консултант Христо Ковачки за енергийни проекти, и за да помогне на Ковачки в придобиването мажоритарния дял в Софийска общинска банка. Смята се, че Минев притежава и по-голямата част от ски курорта Банско. (Septel за съмнителни играчи и практики в енергийния сектор ще последва по-късно.) XXXXXXXXXXXX наскоро ни каза, че в последните две години, три или четири инспекции на място във FIB са показали нарушения. XXXXXXXXXXXX каза още, че са докладвани съмнителни трансакции, които изискват по-подробно разследване. Когато обаче XXXXXXXXXXXX е започнал тези разследвания FIB е отказала да предостави допълнителна информация за сметките и техните собственици. XXXXXXXXXXXX каза, че и български и чуждестранни мениджъри управляват FIB, и че те имат съмнителни офшорни сметки, но че въпреки репутацията на FIB, EBRD все още се интересувала от съвместни проекти. Според XXXXXXXXXXXX, въпреки наличието на чуждестранни мениджъри и привидните чуждестранни инвестиции, повечето от парите в банката са частен капитал, който е българска собственост.”
От сайта “Бивол” изпратили мейл до ПИБ със съдържанието на грамата и въпроси. От пресцентъра на банката не отговорили, но разпратили до всички медии следния текст (с леки съкращения):
“От Първа инвестиционна банка пресцентър
Уважаеми колеги,
вчера в късния следобяд получихме e-mail от неизвестния за нас г-н Атанас Чобанов, който ни изпрати материал, съдържащ неверни и неясни твърдения. Самият той твърди, че неговият сайт „Биволъ е партньор на Wikileaks”. E-mail-ът на г-н Чобанов съдържа лъжливи, неясни и злонамерени твърдения относно „проблемните зони в българския банков сектор по доклад на посланик Байърли от края на 2006 г.”.
…използваме случая, за да уведомим всички, че това е поредният опит за дискредитиране на българските банки, както и директна атака срещу банковия надзор в България…
Също така това може би е опит за рекет, тъй като преглеждайки сайта на Биволъ, установихме, че там се приемат всякакъв вид кредитни карти, което явно цели сайтът да се подпомага финансово (б. р. – ?!).
Банковата институция Fibank не счита за необходимо да отговаря на неверните и клеветнически твърдения на г-н Чобанов, но счита, че е необходимо да информира медийната общност за нездравите опити да се дискредитира България и да се атакува стабилността на банковата система…
Колеги, този материал не е за публикуване, а за Ваша информация.”
Цитираното писмо на ПИБ е разпратено до редакциите на българските медии. “Освен, че е клеветническо, това писмо се явява и форма на скрита заплаха към медиите, които биха дръзнали да отразят документа. Заплахата очевидно е сработила, защото никоя печатна или електронна медия в България не цитира имената на проблемните според американците банки, които преди няколко години са били под наблюдение за връзки с организираната престъпност, пране на пари и раздаване на необезпечени заеми” – пише сайтът “Биволъ” по този повод.
И докато българските медии мълчат, френският вестник “Монд” описа скандала с “гнилите ябълки” български банки, без да им премълчава имената (виж тук целия текст от вестника). Каквото и да правят занапред някои банки и банкери, с каквито и инвеститори да се опитат да правят бизнес, техните имена винаги ще излизат в справки със съмнителни операции и неясна собственост.
Българките далавераджии по правило си мислят, че като изпереш едни мръсни пари, може да се отръскаш като гъска от калната локва и да ходиш чист и бял. И занапред да те мислят за почтен банкер, примерно. Това е селска представа за света.
Ако банките са свикнали в България да запушват устата на медиите, няма как да запушат устата и на световните медии. Всеки чуждестранен инвеститор ще повярва на тях, а не на лъскавите им офиси в България. Лошото е, че така няколко български банки излагат и България. БНБ не ги закача, а прикрива нарушенията им, както стана ясно от поредицата “Клептокрация” в e-vestnik.
По отношение на банките авторитетът на страната може да помръдне, ако някой потърси отговорност от регулатора БНБ, тоест на управителя й Искров и от подуправителя и шеф на банков надзор Румен Симеонов.
Източник: e-vestnik.bg
